Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+